Осторожно! Мошенники в сети! Телефонные мошенники, коллекторы

[Светлячок]

У грузоперевозчиков тоже мошенники махровым цветом в сезон.
Я часто размещаю заявки для перевоза груза на попутном направлении на Ларди и Делле.
Звонят. Куда -что везти, ставка. Стандартные вопросы.
Сбрасывают номера машин,фио водителя.
Пока пробиваю по ГАИ перезванивают - скиньте денег хотя бы 20 % от ставки. На солярку.

Я стреляный воробей.Но парочку клиентов наших так развели.

Девочки, может кто знает сайт на котром можно размещать номера телефоном мошенников?
На форумах оставляю - не гуглятся они.
А это плохо. Когда загугливаешь номер сразу видно кто чем дышит.

[Kristin]

Ну на рахунок ларди и делли то аферистів замовників теж хватає, вже 8 років працюємо з тими сайтами і також пару раз груз ми доставили а з нами не розрахувались, да да на вигрузці перерахуємо так і до нині перераховують, правда і наказати таких замовників легко, одного таки наказали через 8 міс.

[Iris_ka]

я в гугле искала номер и вывел сайт, где номера мошенников указывают все. Мы там оставили свой комментарий с номерами.

[Елка]

вот такой например http://fraudb.pp.ua/
хотя, фигня это все, карточку можно выкинуть и новую купить, в моей сфере деятельности орудуют одни и те же кидалы уже лет 10, номера телефонов разные, примочки примерно одинаковые: одна из самых свежих - просят снять наложный платеж, так как товар нужно проверить по месту установки,а он потом рассчитаетццоголос не меняется, наглости хватает

[Лучик]

Приходит мне сейчас СМС-ка на телефон.
"доверенное лицо" абонент такой-то и № тел. Неизвестно кого.
Хочет проверить состояние Вашего счета. Чтобы разрешить нажмите то-то и то-то.
Это что? Развод?
я точно знаю, что никогда никому не доверяла никаких действий.

[vitaya]

Может кто-то ошибся номером.

[Лучик]

Может и так.
Но бдительность не помешает!

[Ph@ntom]

Сообщение от Kalina

Позвонили дочке-подростку. Все та же история: "Мама я попал в неприятность..." Та не растерялась и выпалила: "Дитятко, у меня с роду сынков не было, одни дочки рождались".
И смех и грех

в некотором городе, такие пациенты набрили престарелую бабушку на 20к ойро.
ее сын активно забрасывает сети на тему - позвонят - не посылайте. звоните мне и я приеду.
эль-кассабские подвалы временно оккупированных территорий покажутся прогулкой по раю попаданцу, если попадется.

[Виола]

из ФБ
Володимир Завгородній
Я сейчас серьёзно.
Если вам звонят на мобильный, и захлёбывающийся слезами ребёнок кричит "мама/папа, я человека сбил на машине, срочно привези/перечисли Х денег, чтобы следователь закрыл дело".
В этом случае вы действуете по следующему алгоритму.
1. Если у вас есть ребёнок:
- вы тут же задаёте ему секретный вопрос, на который ответ может знать только он. Например, как зовут единственного персонажа сериала Warehouse 13, который нравится вам обоим.
А если вы умный, то со всеми членами семьи у вас заранее заготовлены не только такие вопросы, но и кодовые фразы, означающие "я в опасности", "ничему не верь", "срочно звони в полицию" и т. д.
Если это таки ваш ребёнок, и он действительно куда-то встрял, действуете дальше по ситуации.
Если нет, и вы понимаете, что вас разводят, переходим сразу к пункту 3.
2. Если у вас нет ребёнка в принципе:
- вы НЕ говорите, что у вас нет детей.
- вы НЕ упражняетесь в остроумии.
- вы НЕ говорите ничего лишнего.
Вы понимаете, что вас разводят и переходите к пункту 3.
3. Это не ваш ребёнок, и вас разводят. Следовательно:
- вы просите передать трубку следователю, или кто там у них в воображении.
- вы говорите усталым голосом "Что эта дура/придурок снова натворила?"
- вы узнаёте выдуманные подробности происшедшего.
- вы материтесь в трубку на ребёнка, который снова куда-то влез.
- вы узнаёте необходимую сумму.
- вы говорите, что вам нужно несколько часов, чтобы её собрать, тем более что дело наверняка происходит ночью.
- вы договариваетесь, что вам перезвонят или вы перезвоните.
4. ВЫ ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ.
И в трубку кратко и осмысленно объясняете ситуацию: что вас пытаются развести, вы подыграли, вот прямо в ближайшие 1-2 часа есть возможность взять мошенников.
Копы радуются, объясняют вам что делать дальше.
Я вам по секрету скажу, даже старые менты могут обрадоваться возможности легко поправить статистику раскрываемости, потому что этот бизнес часто не крышуется ментами, это самодеятельность обычно.
Ещё раз. Если вы умный:
- вы ЗНАЕТЕ, как быстро и надёжно проверить, ваш ли это ребёнок, задав секретный вопрос или услышав/не услышав секретную кодовую фразу.
- если это не ваш ребёнок, вы НЕ говорите этого, вы НЕ упражняетесь в остроумии, вы НЕ постите об этом в фейсбуке.
- вы подыгрываете, и звоните копам.
Вот так всё просто.
---
ПОЧЕМУ вы не упражняетесь в остроумии, и не говорите, что ребёнок не ваш или у вас вообще нет детей.
Потому что если вы можете помочь копам поймать подонков, но не сделали этого — то они разведут на деньги кого-то другого, и часть вины на этом будет вашей.
Вот так всё просто.

[Ph@ntom]

Сообщение от Виола

Вот так всё просто.

все не так просто.
гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

в общем некоторые люди сами задержали пациента приехавшего за деньгами. долго и сурово с ним беседовали. почему-то они были уверены, что пациент не обманывает их. что выяснилось.
за пакетом с деньгами приехал таксист-торчок, у которого из контактов с заказчиками были только номера мобилок, по которым он получал инструкции. когда он сдал эти номера сердитым людям - мобилки были уже поза зоною. торчку было грустно, но он в контексте тупо расходный материал, а не выгодоприобретатель и организатор сей веселой карусели..

[Iris_ka]

Вот в таких случаях и хочется, чтоб номера не просто так продавали на каждом углу

[Ph@ntom]

в снигерии давно уж карточки мобил по аусвайсам, и что, это как-то повлияло на поголовье телефонных разводил ?
на рынках продают левые карты с левых паспортов на крапаль дороже чем "честные".
наверняка с этой темы кормится снигерийское мусорьё. к бабке не ходи.

[vitaya]

Не факт что именная продажа что-то изменит. Телефоны воруют, теряют.

[Ann]

Сообщение от Лучик

Приходит мне сейчас СМС-ка на телефон.
"доверенное лицо" абонент такой-то и № тел. Неизвестно кого.
Хочет проверить состояние Вашего счета. Чтобы разрешить нажмите то-то и то-то.
Это что? Развод?
я точно знаю, что никогда никому не доверяла никаких действий.

Лучик, сестре так звонил "сотрудник Приватбанка" с просьбой назвать CVV-код, так как пенсия по инвалидности, которую она получает на ребенка (вот откуда знает?) будет начисляться на другой счет и надо его привязать к карточке. Но сестра, по ее словам, "протормозила", сказала, что она ничего не понимает, а поскольку ей надо было уходить, попросила набрать ее позже. По дороге на работу решила перезвонить в службу поддержки Приватбанка. Там сразу же карточку заблокировали до выяснения обстоятельств. Естественно, никаких других счетов никто не открывал и пенсию никуда не переводили. Но ведь человек откуда-то знал и ее ФИО, и то, что она пенсию по инвалидности на ребенка получает Кто-то инфу сливает и банковская тайна не такая уж и тайна.

[Северянка]

А если звонят из разных банков и предлагают обслуживаться или разместить депозит именно в этом банке, откуда данные, где защита моих персональных данных? А нет защиты, вся информация продается за мизерную плату сотрудниками банков.

[ludashch]

Опять!!!! Второй раз за полгода. На домашний телефон. Только теперь сын.
"Мама я попал в аварию" и т. д..... И имя совпало с именем зятя. Но тут получился прокол!!!. Зять называет меня по имени - отчеству.
Чесно скажу - послала далеко, насколько позволило воспитание. Но продожать игру и звонить в милицию элементарно побоялась. Дома в тот момент была одна. Да и на милицию надежды мало, вдруг не успеют.
Надо наверное домашний телефон снимать, только затраты лишние.

[vitaya]

Сообщение от Ann

Лучик, сестре так звонил "сотрудник Приватбанка"

У Лучика другая ситуация.
У Киевстара есть такая услуга "доверенное лицо" Вы можете контролировать остатки НА ТЕЛЕФОННОМ счете у другого абонента, для этого достаточно набрать определенную комбинацию цифр - запрос. И если абонент подтвердит свое согласие, Вам придет информация о количестве грн у него на телефоне. Я так подключила сына еще во времена его студенчества, чтобы вовремя пополнять ребенку телефон. Мне до сих пор приходит смс-напоминалка когда у сына на карточке Киевстара остается меньше 1 грн.
Кто-то мог ошибиться в одной цифре и смс попала не к тому абоненту. Вам никогда ошибочно не пополняли счет?

[Светлячок]

Случилась с нами вчера такая история.
Отправили заказчику машину с удобрением. 20 тонн.
По приезду в хоз-во начался скандал. Удобрение при погрузке один поддон уронили с погрузчика.
Представитель хоз-ва слёзно умоляет машину не возвращать.
(Мы не проводим разгрузку без фиксирования оплаты на безнале.)
Рассказывается история, что директор согласен , мешки сухие. Деньги уже перевели.
В это время, водителя оттеснили от машины и разгрузили авто.
Реальное фермерское хоз-во. Заказало удобрения у...фирмы прокладки, выдавая себя за реальный колхоз.
Колхоз перевёл деньги этой фирме, которая якобы и есть колхоз и, как они счтали с полным правом, разгрузили машину и выпхали автомобиль со склада.
Мошенники отключили телефон.
По документам они вроде как его оплатили.Но реальные владельцы, с документами , подтверждающими происхождение удобрения - мы.

[vitaya]

безнал, уроненный поддон при погрузке... все в кучу - ничего не поняла.
Машина была не оплачена? Без оплаты отправляете, но не разгружаете?
Надеетесь что за время пока груз доедет, оплата поступит?

[Ph@ntom]

Светлячок, можно попросить вас еще раз более подробно рассказать чодекак.
не уловилась суть, в чом напарка состояла.

[vitaya]

суть, наверное в том что заказчик оплатил деньги посреднику, а тот в свою очередь сделал заказ у Светлячка, но деньги прикарманил и исчез. Больше ничего не поняла.

[Ph@ntom]

нене.
суть не только в деньгах, а и в грузе. груз то сгрузили.
я подозреваю, что бабки как раз уплочены были, но плательщик не получил груз.

[vitaya]

Однозначно, что история темная)) ждем подробностей с разъяснениями.

[Светлячок]

Сорри.Сумбурно получилось.История такова ,что менеджер не проверила документы при оформлении договора. Считали, что отгрузка проходит прямому заказчику.
Посредник оплатил услуги перевозчика (перевозчик партнёр нашей фимры) налом на карту ПБ.
Перед этим прошла точно такая же сделка с этим ООО по схеме Нас уже кидали-привезите мы увидим, потом оплатим. Оплатили.
Вторая партия ехала в соседнее село (у крупных холдингов в каждом селе есть склад).С нею то и приключилась история с оплатой покупателем фирме-посреднику и разгрузкой нашего товара.
То есть, покупатель по сути ничего не потерял.Кроме того что у него нет документов на этот товар кроме счёта и квитанции об оплате. Податковых-видатковых нет.И явно не будет.
ОБЭП арестовывать товар на котрый привезли наши доки не спешит.

[Ph@ntom]

отлично. красиво продуман сюжет.

[Елка]

только что с номера 0500485087, представившись с/б ощадбанка, пытались выяснить их ли я клиент..После ответа "нет", пытались выяснить являюсь ли я клиентом банков 1,2,3, и т.д. мотивируя тем, что все эти банки в одной корпорации с ощадом. Разговор не состоялся.
Были посланы.

[Ksusha]

Мне предложили помочь деньгами на операцию. Имя неразборчиво, участница АТО, онко, деньги нужны ещё вчера. Срочно давайте поможем всем миром((((( Целый вечер думала, а вдруг правда... Но веры уже нет. Из-за всяких мерзавцев становишься чёрствым и равнодушным. Грустно

[садовник]

Сообщение от Елка

Были посланы.

пошли?

[Елка]

Да, пошли обдумывать более изящный подкат, думаю Этот топорный какой-то..
А что надо делать в таких случаях? заявление же не напишешь, оно будет выглядеть как бред сумасшедшего..

[Iris_ka]

С номера 0919860076 вчера представились служба безопасности ощадбанка, сказали с моей карты пытаются расчитаться в магазине, не верно вводиться ПИН. Попросили продиктовать номер карты или они ее заблокируют. Сказала, если имеете право, то блокируйте. И положила трубку.