[Lena]

Відповідно до вимог постанови Правління НБУ № 278 від 11.08.2011 року та листа НБУ вих. № 28-211/3760-11058 валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками здійснюються за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу.

1. для операції, що не перевищуютьв єквіваленті 50 000 гривень:

Для резидентів:

- паспорт громадянина України;
- тимчасово посвідчення громадянина України;
- тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України
- посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- дипломатичний паспорт України ;
- службовий паспорт України ;
- посвідчення особи моряка.

Для нерезидентів:

- паспортний документ (паспортним документом іноземця та особи без громадянства є документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний Україною.)
-посвідчення біженця

2. для операції, що перевищуютьв єквіваленті 50 000 гривень:

Для резидентів:

- паспорт громадянина України;
- тимчасово посвідчення громадянина України;
- тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання.;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків

Для нерезидентів:

- паспортний документ (паспортним документом іноземця та особи без громадянства є документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний Україною.)
-посвідчення біженця



Банк здійснює операції з продажу іноземної валюти через касу одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 150000 гривень, з метою запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.